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習近平總(zong)書記指出：金融安(an)全(quan)(quan)(quan)是(shi)(shi)國家安(an)全(quan)(quan)(quan)的(de)(de)重(zhong)要(yao)組成部分，是(shi)(shi)經(jing)濟(ji)平穩(wen)健康發(fa)展(zhan)的(de)(de)重(zhong)要(yao)基(ji)礎。維護金融安(an)全(quan)(quan)(quan)，是(shi)(shi)關(guan)系(xi)我國經(jing)濟(ji)社會發(fa)展(zhan)全(quan)(quan)(quan)局的(de)(de)一件帶有戰(zhan)略性、根本性的(de)(de)大事。為積極踐行(xing)總(zong)體國家安(an)全(quan)(quan)(quan)觀，統籌(chou)發(fa)展(zhan)和(he)安(an)全(quan)(quan)(quan)，統籌(chou)傳統安(an)全(quan)(quan)(quan)和(he)非傳統安(an)全(quan)(quan)(quan)，營造慶祝建黨(dang)100周(zhou)年良好(hao)氛圍，結合自身工作實(shi)際(ji)，西藏(zang)信托組織開展(zhan)全(quan)(quan)(quan)民(min)國家安(an)全(quan)(quan)(quan)教育日活動 。

什么是非法集資

非(fei)法(fa)集(ji)資是一(yi)(yi)種犯罪活動，（根據《關(guan)于取締非(fei)法(fa)金(jin)(jin)融機(ji)構和非(fei)法(fa)金(jin)(jin)融業務活動中(zhong)有關(guan)問題的通知》規定）是指單位或(huo)者(zhe)個人未依照(zhao)法(fa)定程序經有關(guan)部(bu)門批準，以(yi)發行股票(piao)、債(zhai)券、彩票(piao)、投(tou)資基金(jin)(jin)證券或(huo)者(zhe)其他(ta)債(zhai)權憑證的方式向(xiang)社會(hui)公眾籌集(ji)資金(jin)(jin)，并承(cheng)諾在一(yi)(yi)定期限內以(yi)貨幣、實物以(yi)及其他(ta)方式向(xiang)出資人還本(ben)付(fu)息或(huo)給予回報(bao)的行為(wei)。

集資特點

一、未經有關部(bu)門(men)依(yi)法批(pi)準，包(bao)括沒有批(pi)準權限的(de)(de)部(bu)門(men)批(pi)準的(de)(de)集(ji)資；有審(shen)批(pi)權限的(de)(de)部(bu)門(men)超越權限批(pi)準集(ji)資，即集(ji)資者不具備集(ji)資的(de)(de)主體(ti)資格。

二、承諾在一定(ding)期限內給出資人還本付息。還本付息的形(xing)(xing)式除(chu)以貨幣(bi)形(xing)(xing)式為主外(wai)，也有實物形(xing)(xing)式和其他形(xing)(xing)式。

三、向(xiang)社(she)會不特(te)定的(de)對(dui)(dui)象籌集資(zi)金(jin)。這里(li)“不特(te)定的(de)對(dui)(dui)象”是(shi)指社(she)會公眾，而不是(shi)指特(te)定少數人。

四、以(yi)合法(fa)形式掩蓋其非法(fa)集資(zi)的(de)實質。為掩飾其非法(fa)目(mu)的(de)，犯罪分子往往與投資(zi)人（受害人）簽(qian)訂合同，偽裝成正(zheng)常(chang)的(de)生產經營活動，最大限度地實現其騙取(qu)資(zi)金(jin)的(de)最終目(mu)的(de)。

四個常見手法

一是承諾高額回報。不法分子編造“天上掉(diao)餡餅(bing)”“一(yi)夜(ye)成富翁”的(de)神話，許諾(nuo)投資(zi)者高額回(hui)報。為了(le)騙取更多的(de)人(ren)(ren)參與(yu)集資(zi)，非法集資(zi)人(ren)(ren)在集資(zi)初期往往按時足額兌(dui)現承(cheng)諾(nuo)本息，待集資(zi)達到一(yi)定(ding)規(gui)模后，便(bian)秘密轉(zhuan)移資(zi)金(jin)或攜款潛(qian)逃(tao)，使(shi)集資(zi)參與(yu)人(ren)(ren)遭受經濟損失。

二是編造虛假項目。不法分(fen)子大多通過(guo)注冊(ce)合法的(de)公司或企(qi)業(ye)(ye)，打著(zhu)響應國家產業(ye)(ye)政策、開展創業(ye)(ye)創新(xin)等幌子，編(bian)造各(ge)種虛(xu)假項目，有的(de)甚至組織免費旅游、考察等，騙取社會(hui)公眾信任。

三是以虛假宣傳造勢。不法(fa)分子在宣傳上(shang)往(wang)往(wang)一擲千(qian)金，聘請(qing)明(ming)星代言、名人(ren)(ren)站臺，在各大廣(guang)播電(dian)視(shi)、網絡(luo)等媒體(ti)發(fa)布廣(guang)告、在著名報刊上(shang)刊登專訪文章、雇人(ren)(ren)廣(guang)為(wei)散發(fa)宣傳單、進行社會(hui)捐贈(zeng)等方式(shi)，制(zhi)造(zao)虛假(jia)聲勢(shi)。

四是利用親情誘騙。有(you)些非(fei)法(fa)集資(zi)參(can)(can)與人，為了完成或增(zeng)加自己(ji)的業績，有(you)時采取類傳銷的手法(fa)，不惜(xi)利用親(qin)情(qing)、地緣關系，編造自己(ji)獲得高(gao)額回報(bao)的謊言，拉攏親(qin)朋、同學或鄰居加入，使參(can)(can)與人員(yuan)迅(xun)速(su)蔓(man)延，集資(zi)規模不斷擴大(da)。

典型非法集資活動“四部曲”

第一步：畫餅。非法集資人(ren)會(hui)編織一個(ge)或多個(ge)盡可(ke)能(neng)“高大上”的(de)項目(mu)。以“新(xin)技術”、“新(xin)革命”、“新(xin)政(zheng)策”、“區塊鏈”、“虛(xu)擬貨幣”等為幌子，描繪一幅預期報酬豐厚(hou)的(de)藍圖，把集資參與人(ren)的(de)胃口“吊”起來，讓(rang)其(qi)產生“不容錯過”“機(ji)不可(ke)失”的(de)錯覺。非法集資人(ren)一般會(hui)把“餅(bing)”畫大，盡可(ke)能(neng)吸(xi)引參與人(ren)眼球(qiu)。

第二步：造勢。利用一(yi)切資源(yuan)把聲勢做大。非法集資人通(tong)常會(hui)舉辦各(ge)種造勢活動(dong)，比如(ru)新(xin)聞(wen)發布(bu)會(hui)、產品推介會(hui)、現場觀摩會(hui)、體驗日活動(dong)、知識講(jiang)座等(deng)；組織集體旅游、考(kao)察(cha)等(deng)，贈送米面油、話費等(deng)小禮(li)品；大量展示各(ge)種或(huo)真或(huo)假的“技術(shu)認(ren)證”“獲獎證書”“政府(fu)批文(wen)”；公(gong)布(bu)一(yi)些(xie)領(ling)導視察(cha)影(ying)視資料，公(gong)司領(ling)導與政府(fu)官員、明星合影(ying)；故意把活動(dong)選在(zai)政府(fu)會(hui)議中心、禮(li)堂進行(xing)，其(qi)場面之大、規格之高極具(ju)欺騙性。

第三步：吸金。想方設法(fa)(fa)套取(qu)你口(kou)袋(dai)里的(de)錢(qian)(qian)。非法(fa)(fa)集資人(ren)通(tong)過返點、分紅，給參與人(ren)初嘗(chang)“甜(tian)頭”，使其相(xiang)信把錢(qian)(qian)放(fang)在他那兒不(bu)僅有可(ke)觀的(de)收入，而且比放(fang)在自己口(kou)袋(dai)里還安(an)全，參與人(ren)不(bu)僅將自己的(de)錢(qian)(qian)傾囊而出，還動員(yuan)親友加(jia)入，集資金(jin)額越(yue)滾越(yue)大。

第四部：跑路。非法集(ji)資人(ren)(ren)往往會(hui)在“吸(xi)金(jin)”一段時間后跑路(lu)，或(huo)者因為(wei)原本(ben)就是“龐氏騙局(ju)”人(ren)(ren)去樓(lou)空(kong)，或(huo)者因為(wei)經(jing)營(ying)不善(shan)致使資金(jin)鏈斷裂(lie)。集(ji)資參與人(ren)(ren)遭受慘重經(jing)濟損失(shi)，甚至(zhi)血(xue)本(ben)無歸。

相關建議

非法集資的形式多(duo)樣，隱蔽性(xing)和欺騙(pian)性(xing)越(yue)來越(yue)強，如何識別和防范非法集資？有關部門建議：

1.要(yao)認清非法集資的(de)本質和危害，提高識別能力，自覺抵制各種誘惑。堅信“天上(shang)不會掉(diao)餡餅”，對“高額回報”、“快速致富(fu)”的(de)投資項(xiang)目進(jin)行冷靜分析，避(bi)免上(shang)當受(shou)騙(pian)。

2.要結合非(fei)法集資的基本特征，主要看(kan)主體資格是(shi)否合法，以(yi)及其(qi) 從事的集資活(huo)動(dong)是(shi)否獲得(de)相關的批準；是(shi)否承諾回報(bao)。

3.要增(zeng)強理(li)性投(tou)資意識。高投(tou)資往往伴隨著高風(feng)險，不規范的經濟活動更是(shi)蘊藏這(zhe)巨大風(feng)險。

4.要(yao)增強參(can)與非法集(ji)資(zi)風險自(zi)擔意識(shi)。要(yao)認真識(shi)別(bie)，謹(jin)慎投(tou)資(zi)。